深圳BG公司《内控体系构建&企业文化构建》咨询项目落地

一、项目简介

深圳市大鹏新区BG开发建设运营管理有限公司（以下简称公司），于2017年4月成立，系经深圳市大鹏新区批准设立的国有独资公司。公司主要负责深圳国际生物谷BG核心启动区片区内土地开发、园区运营管理、物业租赁、公共配套服务设施建设及招商引资管理，建设项目投资及经营管理、酒店管理；创业投资、投资管理、产业规划服务、投资咨询服务等。公司致力于这里打造成将集企业总部、科技研发、教育培训和国际科技交流与合作为一体的国际级园区。

二、服务成果（建立并签发执行）

公司章程

“三重一大”决策制度

董事会议事规则

监事会议事规则

总经理工作细则

党支部议事规则

党支部理论学习中心组学习制度

党费收缴管理办法

党支部规范化建设管理办法

发展党员工作细则

公司战略管理制度

支委会、董事会、经理层责权利清单

人事审批权限

采购审批权限

财务审批权限

税务管理办法

发票管理办法

应收帐款管理办法

资产核销管理办法

投融资管理办法

招商引资管理办法

商户进场和撤离管理办法

招商激励管理办法

租金催缴管理办法

子公司决策权限及决策流程制度

子公司内部控制与风险管理制度

子公司投资策略与目标管理制度

子公司资金管理制度

产业运营管理办法

谈话提醒管理办法

失职追责管理办法

工作纪律管理办法

会议管理办法

公务车辆管理办法

印章证照管理办法

参观接待工作管理办法

档案管理办法

办公用品管理办法

新闻，信息报送及发布制度

员工宿舍管理办法

保密管理制度

资产管理办法

薪酬管理办法

绩效管理办法

公司劳动合同管理制度

员工岗位职级管理办法

员工考勤请休假管理制度

人事信息档案管理办法

员工教育培训管理

中层领导干部选拔任用规定

公司招聘管理办法

劳务派遣人员管理办法

稽核管理制度及配套工具表单

综合办公室三定管理手册

财务中心三定管理手册

规划发展部三定管理手册

纪检监察审计室三定管理手册

员工手册

三、服务内容

卓越企业文化修炼营启动

与公司管理层和综合办公室人员进行会议和访谈，了解当前公司的内控管理情况和企业文化建设建设与践行情情况，明确内控各相关规章制度、企业文化手册、员工手册建立是项目重点。

当前内控风险状况评估

顾问组流程穿越的问题点收集

IT与流程管理的问题点收集

当前内控组织建立

内控体系8大循环的调研

稽核稽核管理办法带教

稽核员培训办法的落地

稽核员稽核方法的培训

梳理部门职责,规划相对应职责的流程目录

从线索到回款的管理体系构建

拉通现有各个部门的制度及流程优化

公司组织架构设计

公司各个部门职能&岗位职责任的建立

"人事/行政部工作流程的梳理(总部）；

人事/行政部工作流程的梳理（鹏远）；

人事/行政部工作流程的梳理（远智）"

内部审计流程制度的梳理

采购/财务工作流程的梳理

纪检监察审计工作手册的建立

员工手册的制定

相关作业管理流程的一二三四阶档产出

企业文化共创及调研

企业文化梳理优化--愿景层面

企业文化梳理优化--使命层面

企业文化关键词的提炼

企业文化梳理优化--价值观层面

企业文化手册的编写

四、服务周期

2023年5月-2023年9月结案，一期咨询项目八大子项项目均超额完成目标